山西警方斩断一条买卖香烟、利用虚拟货币“洗钱”犯罪链条
近日,山西太原警方斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人23人,涉及电诈案件43起,涉案流水8400余万元。
售出2万元香烟后 账户居然被冻结
今年2月,山西省太原市杏花岭区坝陵南街某烟店来了两位客户,直言要购买26000元的高档香烟。在确定有现货后,立即索要烟店店主王某的银行账户。几分钟后,店主王某收到了钱款。客户也拿走了香烟。但是,第二天王某银行账户居然被冻结。疑惑之下,王某来到太原市公安局杏花岭分局刑侦大队咨询。经过银行查询,王某的银行账户涉诈,原因是前一天有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的,王老板立即想到了前一天的那笔高档香烟交易。
(相关资料图)
背后隐藏着不可告人的秘密
听完王某的讲述,办案民警立即进行初查,查询到这张涉诈银行卡对应电诈受害人7人,涉案金额达82万元。同时,经过侦查发现这两人还在太原市多家烟店购买了香烟。短时间内分批大量购买香烟,民警察觉到这极有可能是一种新型的洗钱方式。太原市公安局杏花岭分局成立专案组,开展对此案的侦破工作。经过工作,专案组迅速掌握了陈某文和汤某新在太原市的相关情况,并将犯罪嫌疑人陈某文、汤某新抓获归案。二人对洗钱的犯罪事实供认不讳,并交代了其他两名同伙。经过分析研判、蹲点守候,另外两名犯罪嫌疑人高某健、陈某峰也相继落网。
经查,陈某文(男,41岁,福建省南平市人)、汤某新(男,27岁,福建省南平市人)、陈某峰(男,29岁,福建省南平市人)、高某健(男,32岁,山西省太原市人)四人经事先预谋,拟通过购买香烟的方式为电诈资金洗钱,由陈某峰负责联系电诈团伙,陈某文、汤某新负责购买香烟,高某健负责出售香烟并转移资金。今年2月到达太原市后,该团伙在多个烟店购买香烟,随后,又分散卖到其他烟店进行变现。之后,又多次来到太原市多家银行营业网点向东北的多张银行卡账户存入现金,一周时间内累计存入现金40余万元。
一举斩断犯罪链条
专案组分析,东北的犯罪团伙很可能负责电诈资金的再次清洗以及向境外转移的工作。办案组通过对东北的相关银行账户进行调查发现,陈某和苗某没有固定工作,但几天内银行卡的流水高达近百万元,收入明显与身份不符。民警继续分析犯罪嫌疑人的聊天记录,发现了虚拟货币的踪影。民警判定,陈某和苗某有重大作案嫌疑。
专案组立即远赴哈尔滨开展工作,抓获犯罪嫌疑人苗某。通过审讯,专案组掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。办案民警兵分多路,分别在哈尔滨市、牡丹江市等地将犯罪嫌疑人苗某、江某义、于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相继抓获。
经查,该团伙利用虚拟货币交易为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务,犯罪嫌疑人江某义(男,33岁,黑龙江密山市人)负责承接境外电诈资金洗钱服务项目及虚拟币交易,犯罪嫌疑人苗某(男,26岁,黑龙江密山市人)、陈某(男,27岁,黑龙江密山市人,在逃)负责下发转账任务以及招揽卡农等工作,于某抖等17名卡农出租银行卡、手机卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月,该团伙为境外电诈团伙洗钱近8400万元。
至此,一个通过买卖香烟、利用虚拟币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条被成功打掉。目前,陈某文、江某义等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法移送审查起诉。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展。
来源:央视新闻客户端
关键词:
相关阅读
-
山西警方斩断一条买卖香烟、利用虚拟货...
近日,山西太原警方斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪 -
百叶窗有什么优点,适用哪些“场所”?
装修分为基础装修和软装相对基础的装修;软装更加能够体现房主的品味和 -
西双版纳热带植物园“乌兰魅影”夜游之旅
“乌兰”是一个古老的傣语词汇,意为世间万物,云南西双版纳热带植... -
yyds(有雨带伞)!预计今明两日深圳有...
受西南季风加强和低涡共同影响,10日白天,全市出现雷阵雨,其中福田区 -
8点半看戏!4场7球1助,梅西场场带飞:8...
殊不知,还有一个更厉害的阿根廷人朝着更高的目标在冲击,他就是迈阿密 -
潇湘书院推出网文AI陪伴式功能「筑梦岛」
鞭牛士8月11日消息,阅文旗下的潇湘书院App开放测试基于AI技术的一项全 -
央行:前7个月人民币存款增加18.98万亿...
观点网讯:8月11日,央行披露2023年7月金融统计数据报告。7月末,广义 -
csgo武器箱子如何免费获得 十大免费白...
最近,很多朋友在一些开箱平台上驾驶csgo武器等。但一些朋友不知道csgo -
LPL选手印象最深刻的事?Rookie:S8夺冠...
英雄联盟LPL赛区官方推特更新,发布选手们的最新采访视频,本期话题为 -
骆驼股份:公司在国内东、西、南、北、...
每经AI快讯,骆驼股份在投资者互动平台表示,公司在国内东、西、南、北 -
四川:上半年办理出口退(免)税超130亿元
四川新闻网-首屏新闻成都8月11日讯(记者杜奕馨)8月11日,记者从国家 -
陕西省要求做好近期强对流降雨防御应对
8月9日,省水利厅下发通知,要求全省各级水利部门做好8月10日至12 -
甘肃陇南康县暴雨预警升级为红色
甘肃省陇南市康县气象台2023年8月11日16时35分将暴雨黄色预警信号升级 -
四川李家沟北锂矿勘查权竞拍结束,报收1...
8月11日上午,于9日上午10:00开始、起始价为57万元的四川省金川县李家 -
民间借贷合同
民间借贷合同 -
市妇联走进消防大队开展家庭文明建设活动
8月11日,市妇联携手玉阳街道妇联、乾程青少年成长服务中心走进消防大 -
11日午后到12日白天,我省这些地方有中雨
11日15时,中国吉林网从省气象局获悉,今年第6号台风“卡努”(强热... -
视频丨国宝明明和朝阳在岳阳的第一个“...
今天,岳阳中华熊猫苑为明明和朝阳举办了来岳阳的第一个“生日宴”... -
新赛季揭幕战和圣诞大战已确定 你最期...
据名记Shams报道,新赛季揭幕战和圣诞大战的赛程均已确定。详情戳>>... -
三星或在10月“系统LSI技术日”宣布与AM...
据称三星将在系统半导体领域提出新愿景,开发传感器来模拟人类五种感官